Analista de PLD

Responsável por analisar informações fornecidas por clientes para garantir a conformidade regulatória e mitigar riscos de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Análise crítica para processo de aperfeiçoamento do Sistema de PLD. Análise investigativa sobre usuário pré-determinado com foca ao risco de lavagem de dinheiro. Investigação sobre usuários citados em mídia negativa ( Risco Reputacional).

RESPONSABILIDADES:

• Suporte e apoio na estruturação da operação de PLDFT junto ao Departamento Jurídico e Compliance;
• Apoio, monitoramento e acompanhamento da (s) ferramenta (s) de KYC e monitoramento transacional de PLDFT;
• Apoio na definição e implementação de cenários de monitoramento transacional;
• Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, Compliance, e mercado de Apostas esportivas e lotéricas;
• Monitoramentos de Clientes e Operações;
• Reportes e Pareceres Consultivos;
• Análises de procedimentos de KYC
• Elaboração e Manutenção de Políticas, Manuais Corporativos, Treinamentos;
• Atendimento ao Regulador, Autorregulador e Auditoria e Controles Internos;
• Multiplicação de Informações e Aperfeiçoamento.
• Análises estratégicas e de risco para proposição de planos de adequação aos requisitos regulatórios, bem como apontamentos de compliance, auditoria interna, externa e regulador, em especial as orientações emanadas pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Prêmios e Apostas;
• Definir indicadores para acompanhamento das operações;
• Suporte na análise de efetividade do programa e acompanhamento das atualizações de regulação e prática para aprimoramento contínuo.
• Conhecimento técnico e experiência prática em investigações de fraudes e respectivos desdobramentos.
• Ter conhecimento na operação de ferramentas de PLD, CRMs e demais mecanismos de controle e respectivos relatórios;