Compliance Officer – Divizia Conformitate – Bucuresti

In acest rol de Compliance Officer vei avea oportunitatea de a lucra in Divizia Conformitate, din Sediul Central din Bucuresti, Cladirea Phoenix Tower. Principalul obiectiv al echipei este de a efectua controale asupra operatiunilor clientilor si a monitoriza eficienta sistemului de control din prisma respectarii legislatiei si a normelor de cunoastere a clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea utilizarii sistemului bancar pentru finantarea actiunilor teroriste.

Ne dorim dorim o persoana cu energie, initiativa si abilitati organizatorice.

Salariul de incadrare pentru rolul de Compliance Officer – Divizia Conformitate este in intervalul de 8.000 lei brut si 14.000 lei brut, in functie de experienta profesionala si gradul de potrivire cu cerintele rolului.

Despre job

• Analizezi si emiti opinii din punct de vedere al riscurilor de spalare de bani, finantare terrorism sau incalcare al regimurilor sanctionatorii la momentul initierii relatiei sau pe parcursul relatiei de afaceri cu clientii bancii, emitand inclusiv recomandari referitoare la masurile ce se pot adopta pentru diminuarea riscului pe care asemena clienti il prezinta;
• Te vei asigura de intocmirea la timp si de calitate a rapoartelor de control si monitorizare a riscului AML;
• Te asiguri de buna functionare a sistemului de control din aria prevenirii spalarii banilor, prevenirii finantarii terorismului si a respectarii regimurilor sanctionatorii, prin monitorizari continue si actiuni de verificare punctuale ale proceselor si fluxurilor ce sunt parte componenta al acestui sisteme de control;
• Vei elabora si vei actualiza permanent metodologia de evaluare prealabila si pe baza continua a clientelei cu risc;
• Vei evalua deschiderile de cont din perspectiva aplicarii prevederilor legale in materie de cunoastere a clientelei, indeosebi in ceea ce priveste clientii cu risc deosebit;
• V?i ?f?ctua controal? ?supr? op?ratiunilor clientilor din prisma resp?ctarii normelor de cunoastere ? client?lei, prev?nirii spalarii banilor si comb?terii utiliz?rii sistemului banc?r pentru finantarea actiunilor teroriste;

Despre tine

• Absolvent/a studii superioare;
• Experienta bancara relevanta pe aria de conformitate AML (minim 2 ani);
• Experienta in conformitate/audit intern- reprezinta un plus;
• Bune abilitati de comunicare si relationare;
• Ai cunostinte avansate de limba engleza – scris si conversational;

Despre noi

Suntem în top 10 cei mai buni angajatori din România, conform undelucram.ro.

Angajator de top ?i o echip? de 5 stele, definit? prin curajul de a explora, perseveren?a de a reu?i, creativitatea de a g?si solu?ii, inteligen?a de a în?elege ?i inova?ia de a modela viitorul.

Cu 22% dintre colegi activând în tehnologie ?i inova?ie, construim un mediu unde talentul se dezvolt?, ideile prind via?? ?i succesul devine realitate.

Hai sa ne cunoastem!

Iova Maria ( 0756057418)

Ce iti oferim

Beneficii Legate De Timp

• Program flexibil, inclusiv ”Late Monday & Early Friday”
• Program de lucru hibrid
• Liber de ziua ta de nastere
• Concediu de studii
• Concediu sabatic, la implinirea a 5 ani in organizatie
• 8 ore de invoire pe luna

Beneficii Financiare Si Abonamente

• Tichete de vacanta (3,500 lei roluri de execu?ie/ 5,500 roluri manageriale)
• Tichete de masa (40 lei/zi)
• Prime de sarbatori
• Prime/bonusuri conform reglementarilor interne
• Asigurare medicala Allianz Tiriac
• Abonament medical la clinica privata Medlife
• Abonament sala fitness prin SanoPass
• Abonament la Bookster
• Pensie privata
• Ajutor pentru evenimente deosebite
• Costuri si dobanzi speciale la toate serviciile bancare

Programe De Dezvoltare Personala Si Profesionala

• Programe sportive – Libra Energize; Libra Champions League
• Programe culturale – Libra Cultural
• Programe de wellbeing – Libra Harmony
• Programe de conectare – Libra Share Your Hobby
• Cursuri de dezvoltare personala, profesionala

Vezi toate beneficiile